Zulutrade Überprüfung Forex Frieden Armee Forum

Meine Gefühle sind über zulutrade gemischt. Ich versuchte ein paar Händler und hatte gemischte Ergebnisse. Manche machten ein wenig Geld, aber man verlor viel. Am Ende habe ich beschlossen, es zu verlassen, aber ich erwarte, dass Geld gemacht werden kann, wenn Sie wissen, was zu suchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback zukommen zu lassen. Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen bedeutet für uns eine Menge, so dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen einen hohen Standard erfüllen. Bitte beachten Sie, dass wir Account Manager zur Hand haben, die alle Fragen beantworten können, die Sie haben und Sie durch alle Aspekte betreffend Traders führen können, die Sie vielleicht verwirrend finden. Für den Fall, dass Sie jemals benötigen sofortige Unterstützung, wissen Sie bitte, dass unsere Live-Support-Agenten sind immer hier für Sie. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Empfohlen, aber Vorsicht geboten Ich habe Zulu-Handel ein-und ausschalten für ein paar Jahre. Es gibt einige wirklich gute Händler auf der Plattform, sondern auch einige Joker, die nur da sind, um Ihr Konto zu verbrennen. Zulu Handel haben vor kurzem ihre Website aktualisiert und es gibt jetzt viel mehr Filter und Funktionalität. Das hilft wirklich, die Gewinner von den Jokern auszusuchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Funktionen zu verbessern, um erweiterte Optionen und Funktionalitäten einzuführen. Wir nehmen unsere users039 Anmerkungen ernst, also we039d mögen wissen, was Sie zu sagen haben. Fühlen Sie bitte sich frei, uns alle großen Ideen zu schicken, die Sie für die weitere Verbesserung unserer entweder unsere Plattform, Eigenschaften oder Dienstleistungen haben können. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Sicherlich das Beste, was sie tun. Ich hätte es vorgezogen, mit 910 zu gehen. Aber nicht 55. Ich habe Zulu vor etwa 18 Monaten oder so. So ähnlich. Ich habe Geld verdient. Aber ich fühlte sie waren sehr schwer zu bedienen. Vielleicht Im nicht technisch genug geneigt. Sicherlich das Beste, was sie tun. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr informatives Feedback. Sollten Sie dennoch Probleme haben, bitten wir um eine sofortige Unterstützung. Auch, teilen Sie bitte alle großen Ideen mit uns, dass Sie für die Verbesserung unserer neuen Website haben und machen es noch benutzerfreundlicher Wir nehmen unsere users039 Bemerkungen ernst und wird tun, was wir können, um Ihre Ideen in unsere erbrachten Dienstleistungen zu übernehmen. Das ZuluTrade Qualitätssicherungsteam Ich glaube, Ihr Kunde möchte diesen Artikel auf tge Inhaber von zulutrade lesen. Die National Futures Association (NFA) hat eine Beschwerde gegen eine der allerersten, und am häufigsten verwendeten sozialen und Kopie Handelsplattformen in der Einzelhandels-FX-Industrie Zulutrade eingereicht. Die Beschwerde, die sowohl Zulutrade als auch seinen Eigentümer und CEO Leon Yohai, beide Rechtspersönlichkeiten mit Sitz in Griechenland, zitiert, umfasst verschiedene Aspekte, darunter die mangelnde Kooperation mit den NFAs im Bereich der Geldwäschebekämpfung sowie die Unterschreitung der erforderlichen Eigenkapitalanforderungen, Und verweist auf die Firma, die mit rund 400 Kunden in geographischen Regionen, in denen Zulutrade verboten ist, Geschäfte zu machen, einschließlich Iran, Syrien und dem Sudan, geführt hat. Nach der NFA-Beschwerde, hat Zulutrade, die in Griechenland befindet, eine Geschichte der regulatorischen Probleme, und die NFAs jüngsten Erkenntnisse haben zu dieser möglichen Aktion geführt. Der NFA gibt an, dass Zulutrade die Forderungen gegenüber US-amerikanischen und ausländischen Maklern falsch klassifiziert und bestimmte Haftungsbilanzen nicht erfasst hat. Insbesondere fügte Zulutrade fälschlicherweise Provisionen ein, die mehr als 30 Tage zuvor als Strom verbraucht wurden, was dazu geführt hat, dass Zulutrade das Umlaufvermögen um 1.870 überstockte, was ebenfalls zu einer Abnahme von 820 führte. Im Mai 2015 leistete Zulutrade Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.529 Passiva Die im April 2015 angekündigt wurde, an Anbieter und Einzelpersonen zu verweisen, die Kunden an Zulutrade weitergegeben haben. Zulutrade konnte jedoch am 30. April 2015 keine entsprechende Schuld aufnehmen. Zulutrade schloss mit seinem Tochterunternehmen Zulutrade LTD (Zulu LTD) eine Zulassung für Zulu-Lizenzen ab, wodurch Zulu LTD-Zulagen für bestimmte Handelsgeschäfte, die in den USA durchgeführt wurden, bezahlt hat Zulutrade LTDs Kundenkonten. Zu Beginn eines jeden Monats, Zulu gemacht Vorauszahlungen an Zulutrade LTD auf einer Schätzung für den Monat. Als Folge verzeichnete Zulutrade einen Rückgang der flüssigen Mittel und eine Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte, die Zulutrade fälschlicherweise als kurzfristiger Vermögenswert klassifiziert hat. Der Rückgang der flüssigen Mittel veranlasste Zulutrade, unter seine Mindestanforderungen an die ANC zu fallen, die am 3. Februar 2015, am 3. März 2011 und am 4. März 2011 stattfanden. Aufgrund der vorstehenden Handlungen und Unterlassungen. Zulutrade wird mit Verstößen gegen die NFA-Finanzvorschriften Abschnitt 5 (a) belastet. Anti-Geldwäsche-Politik Die NFA-Beschwerde behauptet, dass Zulutrade auf vier Devisenhändler angewiesen ist, um die Erfüllung der Anforderungen des Zulutrades Kundenidentifikationsprogramms (ClP) zu implementieren und sicherzustellen. Zwei dieser Händler befinden sich im Ausland Griechenlands und der Schweiz und sind nicht durch NFA oder NFA geregelt. Die MIG Bank, Ltd. (MLB) (im Folgenden: Swissquote Bank AG (Swissquote) Die CFTC. Darüber hinaus unterliegt keiner dieser Unternehmen einem Compliance-Programm unter dem BSA oder reguliert durch einen föderalen funktionalen Regulierungsbehörde Zulutrades AML-Programm speziell festgelegt, dass Zulu wird auf den FCM oder Forex-Händler zur Durchführung der Kunden-Identifikations-Programm, wenn die vertrauenswürdig ist vertretbar im Rahmen der Umstände. Darüber hinaus ist dies erforderlich, wenn das andere Finanzinstitut unter dem BSA dem Anforderungsprofil eines AML-Compliance-Programms unterliegt und von einem föderalen Funktionsregulator reguliert wird und das andere Finanzinstitut einen Vertrag abschließt, in dem er jährlich Zulutrade zu bestätigen hat Ein AML-Programm, und es wird die angegebenen Anforderungen, die es durchführen muss durchgeführt werden. Nach Zulutrades AML Verfahren ist Zulutrade verpflichtet, laufende Rezensionen der Kunden-Konten während der Kontoeröffnung zu führen sowie nach Konten geöffnet werden und die Konten aktiv handeln. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, rote Fahnen zu kennzeichnen, die auf verdächtige Aktivität hindeuten, z. B. Während Zulutrade ein hohes Maß an Überprüfung der Kundendaten durchführte, wenn das Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeitete, untersuchte Zulutrade die Aktivität nicht Seine Kunden-Konten für rote Fahnen im Zusammenhang mit Kundenkonto Finanzierung und Cash-Aktivität und stattdessen ließ diese Verantwortung an ihre in-und ausländischen Devisenhändler. Schließlich hatte Zulutrade noch nie ein unabhängiges Audit seines AML-Programms durchgeführt, seit es ein IB im Oktober 2011 wurde. NFA zitiert vorherige Beschwerde und Abwicklung Im Rahmen dieser Beschwerde untersucht die NFA einen Blick auf ihre vorherige Prüfung von Zulutrade. Im Jahr 2011, die NFA Beschwerde gegen Zulutrade für nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen minimal bereinigten Nettokapital und nicht die erforderlichen Bücher und Aufzeichnungen zu halten. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Zulutrade den Fall 2011, indem er eine Geldstrafe von 10.000 bezahlt. Im September 2014 nahm das Amt für Fremdwährungskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Zulutrade zur Einführung von Konten für über 400 Personen aus Lran, Sudan und Syrien, Ländern, mit denen Zulutrade verboten war, vor Geschäfte machen. Infolgedessen wurde Zulutrade 200.000 in der OFAC Aktion bestraft. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) nahm auch im September 2014 eine Klage gegen Zulutrade ein und verurteilte das Unternehmen mit der Nichtkontrolle seines Antimondiewaschensystems (AML), indem es seine Verfahren zur Überprüfung der potenziellen Kontoinhaber nicht umsetzte Länder. Zulutrade setzte die CFTC-Fall durch die Zustimmung zu einer 150.000 zivilen Geldstrafe zahlen und Disgorge Gewinne von 80.000 zu diesem ZeitpunktWebsite Übersicht: Forex Peace Army Forex Peace Army. Ist einer der bekanntesten FX-Trading-Sites und Foren, mit der Website erscheinen an der Spitze der Google-Suche für eine große Anzahl von verschiedenen Forex verwandte Schlüsselwörter. Die Website ist besonders bekannt für die harte Haltung, die es auf Forex Brokerage, mit dem Webseiten-Forum läuft ein Händler Gericht, wo Luft ihre Beschwerden über brokeragesFX Dienstleister. Die Foren-Moderatoren laden dann Vertreter der Unternehmen ein, um ihren Fall zu nennen oder Maßnahmen zur Bewältigung der Kundenkonformität zu treffen. Sollten Vertreter der Brokerage nicht in der Lage sein, eine Kunden-Kompatibilität zu lösen, wird die Frage an ein anderes Sub-Forum weitergeleitet, wo andere Forum-Mitglieder darüber abstimmen können, ob das Unternehmen im Unrecht war. Sobald ein Unternehmen wurde schuldig8217 dreimal durch die Standorte Händler Gericht die Brokerage wurde als Betrug Unternehmen auf der Forex Peace Army Website gekennzeichnet. Die Website bietet auch eine Reihe von anderen Foren für verschiedene Aspekte Forex Trading, sowie pädagogische Ressourcen für diejenigen, die neu in FX Trading sind. Ihr ist auch ein Teil des Forums, das dem Testen von EA8217s und Managed FX Accounts gewidmet ist, die dazu bestimmt sind, den Händlern die Chance zu geben, EA8217s und FX-Manager richtig zu bewerten, bevor sie mit ihrem Bargeld abschneiden. Diese umfassende Berichterstattung über die FX-Branche aus einer Retail-Händler Sicht hat dazu geführt, dass Forex Peace Army zu einer der bekanntesten FX-Websites. Kontroverse amp Kritik Die Website wurde das Ziel einer erheblichen Menge an Kritik und Kontroverse in Teil aufgrund der harten Haltung, die von der Website gegen Broker, die in schuldig in Forex Peace Army8217 Gericht gefunden wurden. Eine Anzahl der Vermittler gefunden Schuld gekommen, feuern gegen die Website. InstaForex, die von den Maklern Händlern Gericht schuldig befunden wurden, hat eine Erklärung auf it8217s Website Kennzeichnung der Forex Peace Army Website ein Betrug. InstaForex hat Forex Peace Army der Erpressung der Brokerage beschuldigt, sagen, dass negative Bewertungen würde nach unten genommen werden, wenn das Unternehmen für die Werbung auf der Website bezahlt. Diese Vorwürfe sind unmöglich zu beweisen, und es sollte darauf hingewiesen werden, dass es eine Reihe von negativen Bewertungen von InstaForex auf anderen Websites, darunter hier. Sie sind eine Reihe von Threads auf FX Foren und QampA Websites, die auch Frage, ob die Produktbewertungen auf der Website sind unvoreingenommen. Eine Reihe von Händlern haben vorgeschlagen, dass FPA moderate die Bewertungen in einer Weise, in der bestimmte Produkte nur positive Bewertungen zu überprüfen. Wieder ist es fast unmöglich, solche Vorwürfe zu überprüfen und es gibt keinen harten Beweis, dass Praxis auftritt, aber wie mit jedem möglichem Aufstellungsorthändler sollte verwirklichen, dass viele Berichtaufstellungsorte nicht ehrlich oder unparteiisch sind, wenn sie Brokerage oder FX Produkte wegen eines Interessenkonflikts mit ihrem überprüfen Werbetreibende. Update: Wir haben mit den Personen, die ForexPeaceArmy direkt zu sprechen sprechen, und ohne Zweifel sind sie verpflichtet, zum Nutzen ihrer Besucher mehr als alles andere Wir hiermit für die Glaubwürdigkeit der Bewertungen und die Integrität der Moderation auf dieser Website. Forex Peace Army, ist eine der bekanntesten FX-Sites und hat eine große Leserschaft. Die Website ist besonders bemerkenswert für die harte Haltung, die es nimmt auf Makler, mit der Website haben etikettiert eine Reihe von Unternehmen als 8216scams8217. Die Neutralität des Standorts wurde sowohl von Brokern als auch von Händlern kritisiert, aber keiner dieser Behauptungen scheint in irgendeiner Weise substantiell bestätigt worden zu sein. Das Trader8217s Gericht scheint jedoch, Händler zu den Ausgaben mit einer Anzahl von Schelmvermittlern alarmiert zu haben und einige der Reklamationen, die ich gesehen habe, auf der FPA-Web site aufgeführt, sind ähnlich denen gewesen, die ich persönlich von den Händlern gehört habe. Wir bei TheFXView halten ihre Meinung sehr für sehr wichtig und in direktem Kontakt mit den Betreibern der Website. Wir fühlen dies fügt Wert zu unseren eigenen Rezensionen, um relevante Warnungen und Betrugswarnungen zu integrieren. Ein Gedanke auf ldquo Website-Überblick: Forex Peace Army rdquoWebsite Übersicht: Forex Peace Army Forex Peace Army. Ist einer der bekanntesten FX-Trading-Sites und Foren, mit der Website erscheinen an der Spitze der Google-Suche für eine große Anzahl von verschiedenen Forex verwandte Schlüsselwörter. Die Website ist besonders bekannt für die harte Haltung, die es auf Forex Brokerage, mit dem Webseiten-Forum läuft ein Händler Gericht, wo Luft ihre Beschwerden über brokeragesFX Dienstleister. Die Foren-Moderatoren laden dann Vertreter der Unternehmen ein, um ihren Fall zu nennen oder Maßnahmen zur Bewältigung der Kundenkonformität zu treffen. Sollten Vertreter der Brokerage nicht in der Lage sein, eine Kunden-Kompatibilität zu lösen, wird die Frage an ein anderes Sub-Forum weitergeleitet, wo andere Forum-Mitglieder darüber abstimmen können, ob das Unternehmen im Unrecht war. Sobald ein Unternehmen wurde schuldig8217 dreimal durch die Standorte Händler Gericht die Brokerage wurde als Betrug Unternehmen auf der Forex Peace Army Website gekennzeichnet. Die Website bietet auch eine Reihe von anderen Foren für verschiedene Aspekte Forex Trading, sowie pädagogische Ressourcen für diejenigen, die neu in FX Trading sind. Ihr ist auch ein Teil des Forums, das dem Testen von EA8217s und Managed FX Accounts gewidmet ist, die dazu bestimmt sind, den Händlern die Chance zu geben, EA8217s und FX-Manager richtig zu bewerten, bevor sie mit ihrem Bargeld abschneiden. Diese umfassende Berichterstattung über die FX-Branche aus einer Retail-Händler Sicht hat dazu geführt, dass Forex Peace Army zu einer der bekanntesten FX-Websites. Kontroverse amp Kritik Die Website wurde das Ziel einer erheblichen Menge an Kritik und Kontroverse in Teil aufgrund der harten Haltung, die von der Website gegen Broker, die in schuldig in Forex Peace Army8217 Gericht gefunden wurden. Eine Anzahl der Vermittler gefunden Schuld gekommen, feuern gegen die Website. InstaForex, die von den Maklern Händlern Gericht schuldig befunden wurden, hat eine Erklärung auf it8217s Website Kennzeichnung der Forex Peace Army Website ein Betrug. InstaForex hat Forex Peace Army der Erpressung der Brokerage beschuldigt, sagen, dass negative Bewertungen würde nach unten genommen werden, wenn das Unternehmen für die Werbung auf der Website bezahlt. Diese Vorwürfe sind unmöglich zu beweisen, und es sollte darauf hingewiesen werden, dass es eine Reihe von negativen Bewertungen von InstaForex auf anderen Websites, darunter hier. Sie sind eine Reihe von Threads auf FX Foren und QampA Websites, die auch Frage, ob die Produktbewertungen auf der Website sind unvoreingenommen. Eine Reihe von Händlern haben vorgeschlagen, dass FPA moderate die Bewertungen in einer Weise, in der bestimmte Produkte nur positive Bewertungen zu überprüfen. Wieder ist es fast unmöglich, solche Vorwürfe zu überprüfen und es gibt keinen harten Beweis, dass Praxis auftritt, aber wie mit jedem möglichem Aufstellungsorthändler sollte verwirklichen, dass viele Berichtaufstellungsorte nicht ehrlich oder unparteiisch sind, wenn sie Brokerage oder FX Produkte wegen eines Interessenkonflikts mit ihrem überprüfen Werbetreibende. Update: Wir haben mit den Personen, die ForexPeaceArmy direkt zu sprechen sprechen, und ohne Zweifel sind sie verpflichtet, zum Nutzen ihrer Besucher mehr als alles andere Wir hiermit für die Glaubwürdigkeit der Bewertungen und die Integrität der Moderation auf dieser Website. Forex Peace Army, ist eine der bekanntesten FX-Sites und hat eine große Leserschaft. Die Website ist besonders bemerkenswert für die harte Haltung, die es nimmt auf Makler, mit der Website haben etikettiert eine Reihe von Unternehmen als 8216scams8217. Die Neutralität des Standorts wurde sowohl von Brokern als auch von Händlern kritisiert, aber keiner dieser Behauptungen scheint in irgendeiner Weise substantiell bestätigt worden zu sein. Das Trader8217s Gericht scheint jedoch, Händler zu den Ausgaben mit einer Anzahl von Schelmvermittlern alarmiert zu haben und einige der Reklamationen, die ich gesehen habe, auf der FPA-Web site aufgeführt, sind ähnlich denen gewesen, die ich persönlich von den Händlern gehört habe. Wir bei TheFXView halten ihre Meinung sehr für sehr wichtig und in direktem Kontakt mit den Betreibern der Website. Wir fühlen dies fügt Wert zu unseren eigenen Rezensionen, um relevante Warnungen und Betrugswarnungen zu integrieren. Ein Gedanke auf ldquo Website-Überblick: Forex Peace Army rdquoZuluTrade Review Website besuchen Meine Gefühle sind über zulutrade gemischt. Ich versuchte ein paar Händler und hatte gemischte Ergebnisse. Manche machten ein wenig Geld, aber man verlor viel. Am Ende habe ich beschlossen, es zu verlassen, aber ich erwarte, dass Geld gemacht werden kann, wenn Sie wissen, was zu suchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns Ihr Feedback zukommen zu lassen. Ihre Zufriedenheit mit unseren Dienstleistungen bedeutet für uns eine Menge, so dass wir auch weiterhin unser Bestes tun werden, um sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen einen hohen Standard erfüllen. Bitte beachten Sie, dass wir Account Manager zur Hand haben, die alle Fragen beantworten können, die Sie haben und Sie durch alle Aspekte betreffend Traders führen können, die Sie vielleicht verwirrend finden. Für den Fall, dass Sie jemals benötigen sofortige Unterstützung, wissen Sie bitte, dass unsere Live-Support-Agenten sind immer hier für Sie. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Empfohlen, aber Vorsicht geboten Ich habe Zulu-Handel ein-und ausschalten für ein paar Jahre. Es gibt einige wirklich gute Händler auf der Plattform, sondern auch einige Joker, die nur da sind, um Ihr Konto zu verbrennen. Zulu Handel haben vor kurzem ihre Website aktualisiert und es gibt jetzt viel mehr Filter und Funktionalität. Das hilft wirklich, die Gewinner von den Jokern auszusuchen. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr Feedback. Wir sind ständig darum bemüht, unsere Funktionen zu verbessern, um erweiterte Optionen und Funktionalitäten einzuführen. Wir nehmen unsere users039 Anmerkungen ernst, also we039d mögen wissen, was Sie zu sagen haben. Fühlen Sie bitte sich frei, uns alle großen Ideen zu schicken, die Sie für die weitere Verbesserung unserer entweder unsere Plattform, Eigenschaften oder Dienstleistungen haben können. Das ZuluTrade Qualitätssicherungs-Team Sicherlich das Beste, was sie tun. Ich hätte es vorgezogen, mit 910 zu gehen. Aber nicht 55. Ich habe Zulu vor etwa 18 Monaten oder so. So ähnlich. Ich habe Geld verdient. Aber ich fühlte sie waren sehr schwer zu bedienen. Vielleicht Im nicht technisch genug geneigt. Sicherlich das Beste, was sie tun. Antwort von ZuluTrade am 3. Januar 2017: Vielen Dank für Ihr informatives Feedback. Sollten Sie dennoch Probleme haben, bitten wir um eine sofortige Unterstützung. Auch, teilen Sie bitte alle großen Ideen mit uns, dass Sie für die Verbesserung unserer neuen Website haben und machen es noch benutzerfreundlicher Wir nehmen unsere users039 Bemerkungen ernst und wird tun, was wir können, um Ihre Ideen in unsere erbrachten Dienstleistungen zu übernehmen. Das ZuluTrade Qualitätssicherungsteam Ich glaube, Ihr Kunde möchte diesen Artikel auf tge Inhaber von zulutrade lesen. Die National Futures Association (NFA) hat eine Beschwerde gegen eine der allerersten, und am häufigsten verwendeten sozialen und Kopie Handelsplattformen in der Einzelhandels-FX-Industrie Zulutrade eingereicht. Die Beschwerde, die sowohl Zulutrade als auch seinen Eigentümer und CEO Leon Yohai, beide Rechtspersönlichkeiten mit Sitz in Griechenland, zitiert, umfasst verschiedene Aspekte, darunter die mangelnde Kooperation mit den NFAs im Bereich der Geldwäschebekämpfung sowie die Unterschreitung der erforderlichen Eigenkapitalanforderungen, Und verweist auf die Firma, die mit rund 400 Kunden in geographischen Regionen, in denen Zulutrade verboten ist, Geschäfte zu machen, einschließlich Iran, Syrien und dem Sudan, geführt hat. Nach der NFA-Beschwerde, hat Zulutrade, die in Griechenland befindet, eine Geschichte der regulatorischen Probleme, und die NFAs jüngsten Erkenntnisse haben zu dieser möglichen Aktion geführt. Der NFA gibt an, dass Zulutrade die Forderungen gegenüber US-amerikanischen und ausländischen Maklern falsch klassifiziert und bestimmte Haftungsbilanzen nicht erfasst hat. Insbesondere fügte Zulutrade fälschlicherweise Provisionen ein, die mehr als 30 Tage zuvor als Strom verbraucht wurden, was dazu geführt hat, dass Zulutrade das Umlaufvermögen um 1.870 überstockte, was ebenfalls zu einer Abnahme von 820 führte. Im Mai 2015 leistete Zulutrade Zahlungen in Höhe von insgesamt 6.529 Passiva Die im April 2015 angekündigt wurde, an Anbieter und Einzelpersonen zu verweisen, die Kunden an Zulutrade weitergegeben haben. Zulutrade konnte jedoch am 30. April 2015 keine entsprechende Schuld aufnehmen. Zulutrade schloss mit seinem Tochterunternehmen Zulutrade LTD (Zulu LTD) eine Zulassung für Zulu-Lizenzen ab, wodurch Zulu LTD-Zulagen für bestimmte Handelsgeschäfte, die in den USA durchgeführt wurden, bezahlt hat Zulutrade LTDs Kundenkonten. Zu Beginn eines jeden Monats, Zulu gemacht Vorauszahlungen an Zulutrade LTD auf einer Schätzung für den Monat. Als Folge verzeichnete Zulutrade einen Rückgang der flüssigen Mittel und eine Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte, die Zulutrade fälschlicherweise als kurzfristiger Vermögenswert klassifiziert hat. Der Rückgang der flüssigen Mittel veranlasste Zulutrade, unter seine Mindestanforderungen an die ANC zu fallen, die am 3. Februar 2015, am 3. März 2011 und am 4. März 2011 stattfanden. Aufgrund der vorstehenden Handlungen und Unterlassungen. Zulutrade wird mit Verstößen gegen die NFA-Finanzvorschriften Abschnitt 5 (a) belastet. Anti-Geldwäsche-Politik Die NFA-Beschwerde behauptet, dass Zulutrade auf vier Devisenhändler angewiesen ist, um die Erfüllung der Anforderungen des Zulutrades Kundenidentifikationsprogramms (ClP) zu implementieren und sicherzustellen. Zwei dieser Händler befinden sich im Ausland Griechenlands und der Schweiz und sind nicht durch NFA oder NFA geregelt. Die MIG Bank, Ltd. (MLB) (im Folgenden: Swissquote Bank AG (Swissquote) Die CFTC. Darüber hinaus unterliegt keiner dieser Unternehmen einem Compliance-Programm unter dem BSA oder reguliert durch einen föderalen funktionalen Regulierungsbehörde Zulutrades AML-Programm speziell festgelegt, dass Zulu wird auf den FCM oder Forex-Händler zur Durchführung der Kunden-Identifikations-Programm, wenn die vertrauenswürdig ist vertretbar im Rahmen der Umstände. Darüber hinaus ist dies erforderlich, wenn das andere Finanzinstitut unter dem BSA dem Anforderungsprofil eines AML-Compliance-Programms unterliegt und von einem föderalen Funktionsregulator reguliert wird und das andere Finanzinstitut einen Vertrag abschließt, in dem er jährlich Zulutrade zu bestätigen hat Ein AML-Programm, und es wird die angegebenen Anforderungen, die es durchführen muss durchgeführt werden. Nach Zulutrades AML Verfahren ist Zulutrade verpflichtet, laufende Rezensionen der Kunden-Konten während der Kontoeröffnung zu führen sowie nach Konten geöffnet werden und die Konten aktiv handeln. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, rote Fahnen zu kennzeichnen, die auf verdächtige Aktivität hindeuten, z. B. Während Zulutrade ein hohes Maß an Überprüfung der Kundendaten durchführte, wenn das Unternehmen mit dem Kunden zusammenarbeitete, untersuchte Zulutrade die Aktivität nicht Seine Kunden-Konten für rote Fahnen im Zusammenhang mit Kundenkonto Finanzierung und Cash-Aktivität und stattdessen ließ diese Verantwortung an ihre in-und ausländischen Devisenhändler. Schließlich hatte Zulutrade noch nie ein unabhängiges Audit seines AML-Programms durchgeführt, seit es ein IB im Oktober 2011 wurde. NFA zitiert vorherige Beschwerde und Abwicklung Im Rahmen dieser Beschwerde untersucht die NFA einen Blick auf ihre vorherige Prüfung von Zulutrade. Im Jahr 2011, die NFA Beschwerde gegen Zulutrade für nicht zur Aufrechterhaltung der erforderlichen minimal bereinigten Nettokapital und nicht die erforderlichen Bücher und Aufzeichnungen zu halten. Zu diesem Zeitpunkt vereinbarte Zulutrade den Fall 2011, indem er eine Geldstrafe von 10.000 bezahlt. Im September 2014 nahm das Amt für Fremdwährungskontrolle (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Vollstreckungsmaßnahme gegen Zulutrade zur Einführung von Konten für über 400 Personen aus Lran, Sudan und Syrien, Ländern, mit denen Zulutrade verboten war, vor Geschäfte machen. Infolgedessen wurde Zulutrade 200.000 in der OFAC Aktion bestraft. Die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) nahm auch im September 2014 eine Klage gegen Zulutrade ein und verurteilte das Unternehmen mit der Nichtkontrolle seines Antimondiewaschensystems (AML), indem es seine Verfahren zur Überprüfung der potenziellen Kontoinhaber nicht umsetzte Länder. Zulutrade setzte den CFTC-Fall ein, indem er zugestimmt hatte, zu diesem Zeitpunkt eine 150.000 zivile Geldstrafe zu bezahlen und einen Gewinn von 80.000 zu erzielen